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銀行卡限制增多,故意刁難還是另有原因?

時(shí)間:2021-07-21 點(diǎn)擊:13792 來源:www.dehuiyj.com 作者:盛付通POS機(jī)辦理服務(wù)中心

不知你是否收到過“,價(jià)格低廉,欲購從速……”等等類似短信,或者在瀏覽網(wǎng)頁的視乎跳出彈窗顯示、銀行卡、網(wǎng)銀盾等產(chǎn)品,當(dāng)你看到這些時(shí)是否有意識到這屬于非法行為。
自公安部開展“斷卡行動”以來,小編經(jīng)常能夠看到網(wǎng)絡(luò)上有人吐槽說:這個(gè)斷卡行動一出,普通人想辦張銀行卡也太難了,除了需要身份證和自己實(shí)名認(rèn)證的手機(jī)號,如果不是本地戶口,還需要提供工作證明、社保證明、暫住證或者租房合同等,來來回回跑幾次銀行才能下卡。
為什么辦理銀行卡限制這么多?其實(shí)背后的原因還是為了大家好。
在“斷卡行動”開始之前,市面上收購、倒賣銀行卡的黃牛活動猖獗,明明是免費(fèi)辦理的銀行卡,他們卻以數(shù)百元的價(jià)格收購,目的何在?這些銀行卡將用于哪些用途?出售銀行卡的人將備付哪些法律責(zé)任?
這些收購銀行卡的一般都是不法分子,利用大量銀行賬戶來進(jìn)行一下事項(xiàng):
1、轉(zhuǎn)移和提取電信詐騙獲得的贓款;
2、幫助貪污受賄人員大量洗白貪污款;
3、利用各種名義把公司賬戶的錢轉(zhuǎn)入這些銀行賬戶,然后快速取出到私人賬戶,從而在公司賬目上虛構(gòu)多項(xiàng)支出,實(shí)現(xiàn)逃避稅款的目的。
倒賣的銀行卡除了被不法分子用于詐騙、洗錢、逃稅之外,還可能被用于機(jī)構(gòu)躲避內(nèi)幕交易、隱匿財(cái)產(chǎn)、網(wǎng)店刷單等非法行為,后患無窮。
根據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定:“銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用,不得出租和轉(zhuǎn)借。”《中華人民共和國刑法》第177條之1規(guī)定:“非法持有他人信用卡,數(shù)量較大的;使用虛假的身份證明領(lǐng)信用卡的;出售、購買為他人提供偽造的信用卡或以虛假的身份證明領(lǐng)信用卡的,依法追究刑事責(zé)任”。罪名一旦成立,最高可處3年以上10年以下有期徒刑,并處2萬元以上20萬元以下罰金。
小編提示:國內(nèi)銀行卡屬于實(shí)名辦理,卡內(nèi)存儲了許多個(gè)人信息,如果一時(shí)貪小便宜出售或者出租、出借自己實(shí)名的銀行卡,極可能被不法分子用來從事非法活動,擾亂社會正常秩序。一旦銀行卡出現(xiàn)相關(guān)違法問題,公安機(jī)關(guān)都會追溯到核心賬戶,導(dǎo)致個(gè)人信用受損,甚至承擔(dān)連帶法律責(zé)任。

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